Kontoverifikation efter login i Casino Action
Casino Action beder om verifikation, når systemet skal bekræfte identitet, alder og betalingsoplysninger for at følge krav om hvidvaskkontrol og udbetaling.
Verifikation bliver udløst ved første udbetaling, ved udbetaling til en ny betalingsmetode, eller hvis du ændrer profiloplysninger som navn, adresse, e-mail eller telefonnummer.
Casino Action kan også kræve verifikation ved indbetaling med visa eller mastercard, ved brug af e-wallets som skrill eller neteller, eller hvis der opstår uoverensstemmelser mellem kontonavn og betalingsoplysninger.
Hvis kontoen viser tegn på øget risiko, for eksempel mange små indbetalinger på kort tid eller login fra et nyt land, kan Casino Action sætte udbetaling på pause, indtil dokumenterne er godkendt.
- ID: Pas eller nationalt id-kort med foto. Dokumentet skal være gyldigt, og hele dokumentet skal være synligt uden beskæring.
- Address: Dokumentation for adresse, typisk el-, vand- eller internetregning, kontoudtog fra bank eller brev fra offentlig myndighed. Datoen skal normalt ligge inden for de seneste 3 måneder, og navn samt adresse skal matche profilen.
- Payment: Bevis for betalingsmetode. For visa/mastercard bruges et foto, hvor kun de sidste 4 cifre er synlige, og cvv-koden er skjult. For skrill/neteller bruges et skærmbillede af kontosiden, hvor navn og konto-id/e-mail fremgår.
- Source of funds: Ved større udbetalinger eller ved kontrol af midler kan Casino Action bede om lønsedler, bankudtog eller anden dokumentation for pengenes oprindelse.
Hvis dokumenterne ikke matcher kontooplysningerne, afviser Casino Action verifikationen, og udbetaling bliver stående som afventende, indtil der indsendes nye filer med samme navn og adresse